资金转汇境外要阳光操作——朱耿洲博士“企业专家门诊”咨询服务实录
来源:本站原创
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作者:厦天
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发布时间: 2013-12-21
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坐诊“企业专家门诊”
如何将中国境内企业或个人的资金合法、顺畅、低风险转汇到境外？如何在境外合法合规、低成本提取现金？如何规避小额贷款公司经营风险？承兑汇票操作技巧有哪些?…中国资本策划研究院（CCP）院长朱耿洲博士独创的“企业专家门诊”在广州一如既往专业开诊，12月18日，曾聆听过朱博士课程的四川黄女士（化名）慕名专程来到广州，就上述系列问题就诊于朱博士。
（图为朱耿洲博士在“企业专家门诊”中）
“门诊”企业情况：
1、企业：四川*投资管理有限公司 （化名）
2、主营业务：投资、理财
3、企业主要咨询事宜：
为了保护企业在境内的资产安全，将企业合法经营利润形成的现金流兑换成美元划转到海外账户，所以寻找合法途径实施上述操作…等等9个主要问题 。
具体咨询主题：
1、如何将中国的人民币换成美元打入境外（比如香港、美国）？或直接以人民币汇往境外（比如香港、美国），后者在境外（比如香港、美国）如何将人民币换成美元？
2、如何看待、正视当前小额贷款公司前景、规避经营管理风险、设计良好赢利模式？
3、承兑汇票如何操作及技巧？
4、以公司名义和个人名义购房的利弊分析？
5、公司业务--某批发市场项目融资问题解决的主要渠道与方法？
6、本投资管理公司入股农村信用社可行性分析及操作技巧？
……（共9条，应咨询企业要求从略）
“门诊”意见：
朱耿洲博士通过对黄女士的个人想法、企业情况、业务要求等的具体了解，结合所提问题，一一面对面进行精准回复，给出了具体诊断答案（详细内容应咨询企业要求从略）。比如针对第1点，朱博士总体认为：
1、资金转汇境外要阳光操作。资金境内外转汇的法律风险巨大，涉及国家金融与外汇监管。因此一定不要违反国家外汇管制规定、防止涉嫌抽逃上市公司资金、洗钱等的嫌疑；
2、搞清资金转汇实际用途，防止存在诈骗风险。
3、资金量大时，建议以分散原则，化整为零进行操作。
4、香港有类似“货币兑换公司”可以进行合法操作（1.5-2.0%）…等等
3个小时“企业专家门诊”有效咨询时间很快就过去了，黄女士对9个问题的答案一一细心领会，认为朱博士给出的意见非常专业、精明、可操作性强，确实解决了她自己的所有疑惑。黄女士表示非常感谢，并满载而归。
